Nuestra firma de Abogados Landmark Solid Group Cuenta con su cede en la Ciudad de México, sin embargo atiende asuntos en toda la republica mexicana, tales como:
Trayectoria de Experiencia.
Nuestra firma ha participado en más de 500 procedimientos legales en 10 Años de experiencia, el conocimiento de la materia nos permite tener una adecuada representación de los intereses, ya sea en los procedimientos administrativos derivados de importaciones o exportaciones, indistintamente del volumen o mercancía
Aquí hay algunas medidas comunes que pueden formar parte de la defensa legal en comercio exterior:
Asesoramiento legal preventivo: Antes de embarcarse en transacciones comerciales internacionales, es importante buscar asesoramiento legal para comprender las leyes y regulaciones comerciales aplicables, así como para negociar y redactar contratos que protejan los intereses de la empresa.
Gestión de riesgos y cumplimiento normativo: Los abogados especializados en comercio exterior pueden ayudar a identificar y mitigar riesgos legales asociados con transacciones internacionales, así como garantizar el cumplimiento de regulaciones aduaneras, de importación y exportación, sanciones comerciales y otras normativas aplicables.
Resolución de disputas: En caso de surgir disputas comerciales en el ámbito internacional, los abogados pueden representar a las partes involucradas en negociaciones, mediaciones, arbitrajes internacionales o litigios judiciales para buscar una solución justa y eficiente.
Protección de propiedad intelectual: La defensa legal en comercio exterior también puede incluir la protección de los derechos de propiedad intelectual en el extranjero, como patentes, marcas comerciales, derechos de autor y secretos comerciales, mediante registros, negociaciones de licencias y acciones legales contra infractores.
Cumplimiento de normativas de exportación e importación: Los abogados pueden asistir en la preparación y presentación de documentos necesarios para el cumplimiento de regulaciones de exportación e importación, incluyendo licencias, permisos y certificados.
Una auditoría en comercio exterior es un procedimiento de
revisión llevado a cabo por las autoridades fiscales o aduaneras, como el SAT
(Servicio de Administración Tributaria) en México, para verificar que las
operaciones de importación o exportación de una empresa cumplan con las leyes,
reglamentos y obligaciones fiscales y aduaneras.
Objetivo principal
El objetivo de la auditoría es asegurar que el
contribuyente:
Haya clasificado correctamente sus mercancías
Haya pagado los impuestos y contribuciones correspondientes
Haya cumplido con las regulaciones y restricciones no
arancelarias
Haya usado adecuadamente los programas o beneficios fiscales
o aduaneros (como IMMEX, PROSEC, etc.)
No haya incurrido en prácticas indebidas como subvaluación,
triangulación, falsificación de origen o incumplimiento de retorno en regímenes
temporales
Tipos de auditoría en comercio exterior
Revisión de gabinete
Se realiza en las oficinas del SAT
El contribuyente debe presentar documentación cuando se le
requiere
Visita domiciliaria
Inspectores visitan directamente el domicilio fiscal o
bodegas del contribuyente
Se revisan físicamente mercancías, documentos, libros y
registros contables
Revisión electrónica
Mediante buzón tributario y sistemas digitales
Se intercambia información en línea y se solicita
documentación de respaldo
¿Qué revisan normalmente?
Pedimentos de importación/exportación
Facturas y documentos de embarque
Certificados de origen
Documentación de cumplimiento de NOMs, permisos,
regulaciones
Declaraciones de valor en aduana
Uso y destino de mercancías bajo regímenes temporales
Registro de inventarios
Cuentas bancarias utilizadas para los pagos aduanales
¿Qué pasa si detectan irregularidades?
Si la autoridad detecta errores, omisiones o
incumplimientos, puede:
Determinar créditos fiscales (impuestos omitidos,
actualizaciones y recargos)
Imponer multas o sanciones administrativas
Cancelar beneficios fiscales o programas especiales
Embargar mercancías o suspender al contribuyente del Padrón
de Importadores
Dar parte al Ministerio Público si se presume delito fiscal
o aduanero
¿Cómo prepararse para una auditoría?
Tener ordenada toda la documentación de soporte por cada
operación
Mantener los archivos durante al menos 5 años
Llevar un control de inventarios y seguimiento de mercancías
importadas temporalmente
Verificar la correcta clasificación arancelaria y origen
Asegurarse de que todos los pagos y declaraciones estén
reflejados correctamente
Contar con asesoría especializada en comercio exterior
Conclusión
Una auditoría en comercio exterior es un proceso fiscal
clave para verificar que las operaciones de comercio internacional de una
empresa se hayan realizado conforme a la ley. Prepararse adecuadamente y
mantener un cumplimiento constante es la mejor manera de evitar sanciones o
problemas legales.
